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公司代理非法黄金期货交易收取佣金5000余万

发布时间:2019-10-09作者:admin来源:本站原创点击数:

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  中新网徐州7月5日电 (李东艳 赵修宁)4日下昼,徐州经侦支队召开“破案会战”通气会,通告一同违法筹划黄金期货大案,以香港住户郭某为首的非法团伙,设立搜集黄金交往平台举行“伦敦金”等违法黄金期货交往,正在宇宙各地进展代庖,徐州市一公司违法代庖徐州区域的中天黄金期货交往,自2009年至2012年2月共收取佣金5000余万元。目前,警方遵从公安部团结布置,正在徐州抓获12名非法嫌疑人并依法对其采用刑事强造举措。

  2009年4月往后,以郭某为首的家族式非法团伙,以中天香港集团有限公司、中天黄金交往中央有限公司(即中天黄金)的表面,向宇宙各地进展公司代庖和个别代庖6000多个,重要以电话营销形式吸收客户炒黄金期货,向宇宙31个省(市、区)和香港区域进展客户4万多人,通过其设立的搜集黄金交往平台举行“伦敦金”等违法黄金期货交往,累计收取客户担保金约15亿元,违法交往额达8000余亿元,违法赚钱近10亿元。此中,徐州李某某、柳某某等人于2010年1月造造徐州市万博投资接洽任事有限公司,违法代庖徐州区域的中天黄金期货交往。

  2012年3月,徐州市公安局经侦支队接到省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线索,踊跃睁开侦察事务。据查,自2009年至2012年2月,徐州市万博投资接洽任事有限公司违法筹划黄金期货交往收取佣金(违法赚钱)5000余万元,涉及违法筹划额达300余亿元。2012年3月9日,遵从公安部纠集收网的团结布置,徐州市经侦部分对李某某、柳某某、肖某某等非法嫌疑人推行抓捕。

  据经侦支队一大队办案民警先容,徐州一个客户正在该违法搜集黄金交往平台炒“伦敦金”投资1000多万元,结果血本无归。警方称,目前国内并没有盛开蕴涵“伦敦金”正在内的境表黄金和表汇商场,很多公司代庖香港机构正在内地炒金或许只是一个幌子。凭据相合规则和条例,上海黄金交往所和上海期货交往所是经国务院答应的发展黄金交往的交往所,其他任何地方、机构或个别均不得设立黄金交往所(交往中央),也不得正在其他地点(交往中央)内设立黄金交往平台。

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